Operació de l'Agència Tributària i Policia Nacional

• En un habitatge d'Ávila es va descobrir un taller clandestí d'armes de foc amb 44 armes, algunes modificades i amb el nombre de sèrie esborrat, munició de guerra i un vehicle bèl·lic blindat amb un canó metrallador de gran calibre instal·lat

• Fins el moment s'ha constatat que el frau ascendix sobre 300 milions d'euros entre els anys 2023 i 2024

• Han sigut detingudes huit persones i investigades d'altres deu com presumptes responsables dels delictes d'emblanquine de capitals, contra la Hisenda Pública pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes

• En els nou registres es van intervindre més de 130.000 euros, 167 rellotges de luxe, actius financers que superen els 14 milions d'euros i s'han bloquejat comptes amb més de 12,5 milions d'euros, més de 3,6 milions de litres de carburant, 60 vehicles d'alta gamma i 46 immobles

18 de desembre de 2025.- Funcionaris de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb agents de Policia Nacional, han desarticulat una organització presumptament responsable d'un dels majors fraus d'IVA comés fins la data en el comerç d'hidrocarburs, arribant a defraudar prop de 300 milions d'euros. En els registres ha confiscat diners, rellotges de luxe i actius financers. A més, s'han bloquejat comptes amb més de 12,5 milions d'euros, més de 3,6 milions de litres de carburant, cotxes i immobles de luxe. A més, en un habitatge es va localitzar una fàbrica clandestina d'armes de foc i munició de guerra. Als huit detinguts i als investigats se'ls imputen els delictes d'emblanquine de capitals, contra la Hisenda Pública, pertinença a organització criminal i, a un dels líders, tinença il·lícita d'armes.

Tècniques il·lícites per a oferir el carburant a preus imbatibles

La investigació va començar a principis de 2023 quan els agents van tindre coneixement de grans moviments econòmics d'empreses dedicades al comerç d'hidrocarburs compatibles amb un possible emblanquine de capitals. Açò va posar de manifest l'existència de dos operadores petrolíferes que estaven incomplint sistemàticament amb les seues obligacions fiscals – impagament d'IVA –. Després de les primeres indagues van descobrir que podria existir una única organització criminal darrere d'ambdues operadores petrolíferes que estaven duent a terme estes operacions il·legals que provocaven una gran preocupació de la resta d'empreses del sector dels hidrocarburs. L'entramat criminal oferia el producte a preus molt per davall del valor habitual real del mercat fruit dels incompliments fiscals.

Avançades els esbrinaments, van comprovar com esta xàrcia criminal podia vendre el carburant fins i tot a preu inferior al d'adquisició, és a dir, realitzant venda a pèrdues. D'una banda, fruit de no ingressar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) l'IVA transferit, els permetia oferir gasolina i gasoil a empreses intermediàries i estaciones de servici a preus molt més baixos que els de qualsevol competidor que sí complira amb les seues obligacions tributàries.

D'altra banda, tampoc complien amb la normativa sectorial relativa a biocarburant que obliga a pagar un pagament compensatori – el qual suposava a més un altre impagament d'al voltant de 40 milions d'euros - en cas de no utilitzar biocombustible, obtenint d'estes dos formes un ampli marge econòmic amb el que poder oferir els seus subministraments.

Sistemes propis de depòsit fiscal

 Els investigadors van comprovar que esta xàrcia criminal comptava amb el seu propi depòsit fiscal per a emmagatzemar el carburant, tècnica poc comú en el sector, atès que l'habitual és que contracten els servicis de terceres empreses. A més, esta organització tenia vocació de continuïtat en esta activitat delictiva, ja que, fruit dels beneficis il·lícits obtinguts amb  el primer operador petrolífer, van poder crear i donar d'alta un segon operador per a continuar amb l'activitat criminal. Així mateix, van arribar a crear fins un tercer operador petrolífer, amb el qual van començar igualment a operar fraudulentament, si bé va anar donat de baixa del Registre d'Extractors de Depòsits Fiscals (REDEF) per l'AEAT amb celeritat impedint així que poguera seguir extraient i venent producte, motiu pel qual la quantitat defraudada per este tercer operador no va arribar a assolir quota de delicte.

L'organització tenia una estructura jerarquitzada liderada en la cúspide per dos socis baix del qual mane es trobaven els directius financers que controlaven els comptes i s'encarregaven de tota la comptabilitat empresarial.

Testaferros als que van pagar al voltant de dos milions d'euros

En l'últim escaló es trobaven els treballadors, dels quals molts d'ells desconeixien l'activitat criminal duta a terme.

Finalment, sense formar part d'esta estructura, estaven els testaferros, als qui seleccionaven perquè prestaren la seua identitat i així figurar ells com responsables de les obligacions tributàries generades pels operadors petrolífers, arribant un d'ells a percebre retribucions d'al voltant de dos milions d'euros.

Una vegada els investigadors van aconseguir identificar a tots els membres d'esta organització, es va establir un dispositiu policial el passat dia 2 de desembre realitzant nou entrades i registres simultanis – set domicilis a Madrid i Ávila i dos oficines en la capital madrilenya –, on es van intervindre més de 140.000 euros, 167 rellotges de luxe valorats en uns dos milions d'euros, i actius financers que superen els 14 milions d'euros. A més, s'han bloquejat comptes amb més de 12,5 milions d'euros, més de 3,6 milions de litres de carburant, 60 vehicles d'alta gamma amb un valor superior als tres milions d'euros i 46 immobles de més de cinc milions d'euros.

Taller clandestí amb armes i munició de guerra

En un dels habitatges ubicada a Ávila, els agents van trobar un autèntic taller clandestí d'armes de foc i munició de guerra. Es van intervindre 44 armes de foc, alguns amb el nombre de sèrie esborrat i modificades amb silenciadors, munició de guerra i un vehicle blindat bèl·lic amb una metralladora de gran calibre instal·lada a la part superior.

Finalment, es va detindre a huit persones i es va prendre declaració en qualitat d'investigades a deu persones més més, entre les quals es troben els líders d'este entramat, com presumptes responsables dels delictes d'emblanquine de capitals, contra la Hisenda Pública, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes. Fins el moment es té constància que el frau d'IVA ascendix a gairebé 300 milions d'euros entre els anys 2023 i 2024, resultant ser fins el moment una de les majors operacions contra el crim organitzat en este tipus de delictes.