Operació conjunta de l'Agència Tributària i la Policia Nacional

• És la segona fase d'explotació de l'operació ‘Probirka’, de la qual primera fase es va dur a terme l'octubre de 2024

• Els arrestos, que s'han dut a terme a les províncies de Barcelona i València, s'han realitzat de forma simultània a registres en les sedes de tres empreses, on s'ha intervingut material informàtic, dispositius electrònics i documentació

13 de febrer de 2025.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han detingut el passat dilluns a cinc persones a les províncies de Barcelona – Barcelona, San Cugat del Vallés, Matadepera i Abrera - i València – Bétera-  com presumptes responsables d'un delicte continuat de contraban de gèneres prohibits.

Es tracta de la continuació de l'operació ‘Probirka’, realitzada l'octubre de 2024, en què van confiscar en el recinte duaner del port de Barcelona 13.000 quilos d'una substancia química inclosa en les sanciones europees contra Rússia i que anava destinada a este país.

Fruit de l'anàlisi de la informació intervinguda en esta investigació, s'ha pogut ampliar el coneixement sobre esta xàrcia de contraban que, utilitzant intermediaris i empreses pantalla als països del Kirguizistan o Armènia per a desviar productes químics al verdader usuari final a Moscou.

 

En esta segona fase s'han pogut documentar noves exportacions il·legals a Rússia de productes químics llistats tant en el Reglament (UE) 2021/821 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2021 de Doble Ús, com en el Reglament (UE) núm. 833/2014, relatiu a mesures restrictives motivades per accions de Rússia que desestabilitzen la situació a Ucraïna.

Entre els productes desviats a Rússia s'ha constatat l'enviament d'una substancia química catalogada com precursor d'armes químiques o agents nerviosos, així com unes altres que l'eren com precursors d'explosius.

Durant el registre dut a terme en l'empresa es van intervindre 70.000 euros en efectiu i documentació d'interés que està sent ara analitzada pels investigadors.

Comerç il·lícit de materials de defensa

El Servici de Vigilància Duanera, dins de les seues competències per al descobriment, persecució i repressió dels actes i delictes de contraban, exercix entre altres funcions la investigació i fiscalització de les operacions de comerç internacional relacionades amb el tràfic il·lícit de materials de defensa i de productes i tecnologies de doble ús.

Per part seua, la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional manté un esforç continuat en la investigació dels delictes relatius al tràfic il·lícit de materials de defensa i tecnologies de doble ús, amb el marc de referència dels reglaments de control comunitaris i dels embargaments internacionals.

L'operació ‘Probirka’ està dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número u de l'Audiència Nacional i la Fiscalia General, i s'ha desenvolupat de manera conjunta per la Subdirecció General d'Operacions del Direcció Adjunta de Vigilància Duanera, les Àrees Regionals de Vigilància Duanera de Catalunya i València, la Comissaria General d'Informació i les Brigades Provincials d'Informació de Barcelona, Girona i València.

La investigació continua oberta i es continua analitzant informació sobre les activitats de contraban que es realitzaven amb destinació a Rússia.