Operació conjunta d'Agència Tributària, Policia Nacional i Europol

• L'operació s'ha dut a terme a la província de València i s'ha saldat amb la detenció de cinc persones, als qui se'ls ha intervingut diversa documentació, 16 immobles, dos vehicles, uns 21.000 euros en efectiu i diferents objectes i col·leccions d'alt valor econòmic

26 d'octubre de 2021.- L'Agència Tributària, en una operació conjunta amb la Policia Nacional i EUROPOL, han detingut a cinc persones a la província de València per pertànyer, presumptament, a una organització criminal, de caràcter familiar, que havia emblanquinat a Espanya més de 45 milions d'euros.

Les investigacions van començar l'any 2017, coordinades per la Fiscalia contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i pel Jutjat d'Instrucció número 20 de València.

Des d'un primer moment, els investigadors van comprovar la important relació comercial i financera que havia desenvolupat una mercantil espanyola dirigida per una organització criminal de caràcter familiar. Les operacions comercials examinades, basades principalment en treballs d'interiorisme i decoració d'immobles, tenien, aparentment, uns preus molt superiors als valors de mercat, mancant la mercantil espanyola de personal i d'una infraestructura que es correspongués amb semblant volum de negoci, i introduint en el sector financer espanyol grans quantitats de diners. El total superava els 45 milions d'euros.

Per a la realització d'aquestes activitats, l'organització criminal va realitzar certs desemborsaments que podrien identificar-se com possibles pagaments de comissions a presumptes testaferros en comptes bancaris de tercers països, així com l'adquisició d'immobles a Espanya a nom d'unes altres persones.

Amb la finalitat d'ocultar el seu extraordinari increment patrimonial, l'organització va crear una estructura societària que tenia com objecte camuflar la destinació final dels fons obtinguts, encara que gran part dels mateixos van ser utilitzats per adquirir nombrosos immobles a la ciutat de València.

A causa de les connexions internacionals d'aquesta organització criminal, durant la investigació s'ha comptat amb el suport d'un especialista del Grup Anticorrupció del Centre Europeu contra el Crim Econòmic i Financer (EFECC) de EUROPOL, que ha donat suport a aquesta investigació, així com  els possibles vincles de corrupció que poguessin existir.

No es descarten noves detencions

Fins al moment, s'ha procedit a la detenció de cinc persones espanyoles per la seva presumpta vinculació amb delictes de blanqueig de capitals i pertinença organització criminal, encara que no es descarten futures detencions.

Com a conseqüència de l'explotació operativa de la investigació, es van dur a terme dues diligències d'entrada i registre a la província de València, donant com a resultat la intervenció de diversa documentació, tant en format paper com de caràcter electrònic i digital (diversos ordinadors, tauletes i telèfons mòbils), que a primera vista podrien evidenciar l'efectiva comissió dels fets investigats. Amb l'anàlisi que es realitzi podria acreditar-se l'existència d'uns altres possibles delictes duts a terme per l'organització criminal desarticulada.

S'han intervingut judicialment 16 immobles, gairebé tots ubicats a la província de València, així com dos vehicles utilitzats per l'organització. A més, s'han embargat 35 comptes bancaris en diferents entitats financeres i durant l'operatiu policial s'han intervingut uns 21.000 euros en efectiu, així com diferents objectes i col·leccions d'alt valor econòmic.