F. Identificació del titular real de l'entitat

Les entitats que dipositin comptes anuals llevat d'aquelles que cotitzin en un mercat regulat en els termes previstos en l'article 3.6.a). i) de la Directiva (UE) 2015/849 i en l'article 9.4 del Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, hauran d'identificar al titular real de l'entitat.

Segons el que preveu l'article 4.2 b) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, tenen la qualitat de «titular real» la persona o persones físiques que en últim terme posseeixin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot d'una persona jurídica, o que per uns altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, d'una persona jurídica.

Així mateix, segons el que disposa l'article 4.2 b bis) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, quan no existeixi una persona física que compleixi amb els requisits de control exigits en l'article 4.2 b) de la Llei 10/2010, es considerarà que exerceix aquest control l'administrador o administradors. En cas que l'administrador designat fora una persona jurídica, s'entendrà que el control és exercit per la persona física nomenada per l'administrador persona jurídica. En cas de consell d'administració haurà de relacionar-se a tots els consellers.

Les entitats subjectes a aquesta obligació d'informació hauran de complimentar el quadre «F. Identificació del titular real de l'entitat »de la pàgina 2 bis del model 200, consignant les següents dades:

• «Tipus document identificatiu».

• «NIF/codi d'identificació estranger».

• «Cognoms i nom».

• «País d'expedició del document d'identificació».

• «Data de naixement».

• «País de residència».

• «Nacionalitat».