F. Identificació del titular real de l'entitat

Les entitats que dipositin comptes anuals llevat d'aquelles que cotitzin en un mercat regulat en els termes previstos en l'article 3.6.a). i) de la Directiva (UE) 2015/849 i en l'article 9.4 del Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, aprovat pel Reial decret 304/2014, de 5 de maig, tenen l'obligació d'identificar al titular real de l'entitat.

Segons el que preveu l'article 4.2 b) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, tenen la qualitat de «titular real» la persona o persones físiques que en últim terme posseeixin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot de la societat, o que per uns altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, d'aquesta societat. En cas que no s'identifiqui al titular real aplicant els criteris anteriors, es considerarà titular real a l'administrador de la societat. En cas que l'administrador designat fora una persona jurídica, s'entendrà que el control és exercit per la persona física nomenada per l'administrador persona jurídica. En el cas de consell d'administració, haurà de relacionar-se a tots els consellers.

Les entitats subjectes a aquesta obligació d'informació hauran de consignar les dades del titular real persona física de l'entitat en el quadre «F. Identificació del titular real de l'entitat »de la pàgina 2 bis del model 200, complimentant les següents dades:

• «Tipus document identificatiu».

• «NIF/codi d'identificació estranger».

• «Cognoms i nom».

• «País d'expedició del document d'identificació».

• «Data de naixement».

• «País de residència».

• «Nacionalitat».

Les entitats que conforme al que preveu l'article 4.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, no tinguin l'obligació d'identificar al titular real, hauran de fer-ho constar expressament marcant amb una "X" la casella creada a l'efecte en aquest quadre.