Operació conjunta de l'Agència Tributària, la Policia Nacional i el Departament de Protecció Duanera i Fronterera dels Estats Units

• El grup criminal presentava dues ramificacions, una a l'Índia on captaven a les víctimes i una altra a Madrid on gestionaven el seu allotjament i manutenció fins a l'entrega dels documents falsos per al seu trasllat als EUA
• Les víctimes pagaven per tots els serveis prestats i els documents falsos entre 70.000 i 100.000 euros, per la qual cosa s'estimen uns beneficis per a l'organització de 10 milions d'euros
• S'han dut a terme cinc entrades i registres detenint a sis persones per organització criminal, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i trànsit de documents falsos

28 d'octubre de 2022.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb el Departament de Protecció Duanera i Fronterera dels Estats Units, han desarticulat una organització que facilitava documents falsos a ciutadans indis per viatjar a Mèxic amb destinació final als Estats Units. El grup criminal presentava dues ramificacions, una a l'Índia on captaven a les víctimes i una altra a Madrid on gestionaven el seu allotjament i manutenció fins a l'entrega dels documents falsos per al seu trasllat als Estats Units. Les víctimes pagaven per tots els serveis prestats i els documents falsos entre 70.000 i 100.000 euros, el que estima uns beneficis per a l'organització de deu milions d'euros. S'han dut a terme cinc entrades i registres, detenint a sis persones per pertinença a organització criminal, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i trànsit de documents falsos. Quatre de les detencions s'han dut a terme a Madrid capital i dos en la localitat madrilenya de Valdemoro.

Modus Operandi

Agents de la Policia Nacional inicien la investigació gràcies a la col·laboració de la direcció Adjunta de Vigilància Duanera i el Departament de Protecció Duanera i Fronterera dels Estats Units, que els informa sobre l'existència d'una organització criminal dedicada a la facilitació de documents falsos a Madrid i ELS EUA.

Després de les investigacions realitzades es va revelar que l'entramat criminal operava en l'àmbit internacional. Una ramificació situada a l'Índia, es dedicava a la captació de víctimes i l'altra, a Madrid, gestionava l'allotjament en hostals i pisos pasteres dels migrants, la seva manutenció i l'entrega de la documentació falsa, (visats i passaports) per poder viatjar a Mèxic i des d'allà ser traslladats per unes altres màfies als Estats Units.

Pagaments de 70.000 a 100.000 euros per un ‘tot inclòs’

Els migrants havia de pagar quantitats que oscil·laven entre 70.000 i 100.000 euros, això els permetia un ‘tot inclòs’, des de viatges amb avió a Espanya i Mèxic, fins a allotjament, manutenció i la documentació falsificada. El que s'estima que hauria proporcionat uns beneficis econòmics d'uns 10 milions d'euros per al grup criminal.

S'han realitzat cinc entrades i registres en els domicilis dels principals líders de l'organització i s'ha arrestat a sis persones per pertinença a organització criminal, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i trànsit de documents falsos. Al seu torn han confiscat 46 documents falsos de diferents països, gairebé 25.000 euros en efectiu i 2.500 dòlars americans, estris d'alt nivell de professionalització per a la fabricació de documents, una impressora làser, tres segells secs i un per a l'entrada en l'espai Schengen.