• Intervingut un patrimoni de 500.000 euros que inclou un immoble, un negoci, dos vehicles i fons en comptes corrents

• Els investigadors van detectar un augment patrimonial desproporcionat del detingut en un curt període de temps, sense justificació econòmica aparent

15 de novembre de 2023.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han detingut a Algesires per blanqueig de capitals a un empresari del sector de l'oci nocturn. Com a resultat de la intervenció, ha confiscat un patrimoni valorat en 500.000 euros, que inclou un immoble, un negoci, dos vehicles i fons en comptes corrents.

Els investigadors van detectar un augment patrimonial desproporcionat del detingut en un curt període de temps, sense suport econòmic aparent ni finançament que pogués justificar tals moviments.

El detingut es trobava immers en un entramat societari utilitzat per transformar significatives sumes de diners en efectiu, disfressant-les com a ingressos legítims de negocis, amb l'objectiu d'ocultar els guanys derivats del tràfic il·lícit d'estupefaents.

Aquesta actuació s'encaixa en la lluita contra el rentat de diners i activitats il·lícites en la regió. L'operació, iniciada a partir de l'encreuament de dades amb tecnologia informàtica, mostra el compromís de l'Agència Tributària en l'aplicació de mètodes innovadors per identificar i perseguir activitats financeres il·lícites.

Les actuacions han estat llocs a disposició del titular del jutjat dels d'Algesires en funcions de guàrdia.