• En la primera actuació es van intervenir a prop de 100.000 euros al canvi, distribuïts en més de 67.000 dòlars americans, 10.000 francs suïssos, més de 12.000 euros i 13.500 lliures esterlines
• La segona es va saldar amb la captura de prop de 10.500 lliures esterlines i més de 400 euros
• Van ser denunciats davant el Servei Executiu de la Comissió per a la prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries

8 de setembre de 2023.- Funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, al costat de Guàrdies civils de la Companyia Fiscal i de Fronteres del port de Bilbao, actuant ambdós en qualitat de Resguard Fiscal de l'Estat sota la dependència funcional de la Dependència Regional de Duanes i IE del País Basc, van intervenir en dues actuacions diferents i en un lapse de temps de dos dies, a prop de 112.000 euros en diverses divises.

La primera operació es va desenvolupar, el passat 10 d'agost, quan investigadors del Servei de Vigilància Duanera i de la Guàrdia Civil es trobaven controlant l'embarcament de vehicles i mercaderies en el ferri que uneix el port de Bilbao amb el de Rosslare (Irlanda).

En el marc de les actuacions realitzades, els investigadors van fiscalitzar un vehicle amb matrícula ucraïnesa, localitzant a l'interior d'una maleta a prop de 67.000 dòlars americans, 10.000 francs suïssos, 12.000 euros i 13.500 lliures esterlines, amb un muntant pròxim als 100.000 euros al canvi.

Sol·licitat al conductor del vehicle el document duaner de declaració de moviments de pagament (S-1), va manifestar no posseir-ho, per la qual cosa es va procedir a la intervenir els diners.

La següent actuació va ocórrer el 12 d'agost, durant el registre d'un vehicle que desembarcava d'un vaixell procedent del Regne Unit, trobant-se a l'interior d'una motxilla propietat del conductor amb a prop de 10.500 lliures esterlines i més de 400 euros, que al canvi van suposar a prop de 12.500 euros. Igual que en el cas anterior, aquesta persona no va presentar als agents la deguda declaració obligatòria de moviments de pagament per la qual cosa els diners li va ser intervingut.

Les sumes de les dues intervencions monetàries donen un resultat pròxim als 112.000 euros al canvi.

Les dues persones van ser denunciades davant el Servei Executiu de la Comissió per a la prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, essent la sanció a la que s'enfronten de fins al 50% del valor dels mitjans de pagament empleats.