• Els agents van detectar mitjançant llamps X de l'equipatge facturat nombrosos monedes per la qual cosa van procedir a revisar la resta de l'equipatge

• El viatger portava ocult la major part dels diners en portafolis i carteres dins el seu equipatge de mà

4 de setembre de 2025.- Funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària juntament amb guàrdies civils de la Secció Fiscal i de Fronteres de l'aeroport de Bilbao, han intervingut, el passat 25 de juliol, més de 3.900 monedes d'un euro, 21.270 euros i 1.736 francs suïssos en bitllets sense declarar a un passatger a l'aeroport de Bilbao.

Funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i Guàrdies civils, actuant ambdues institucions com Resguard Fiscal de l'Estat sota la dependència funcional de la Dependència Regional de Duanes de l'Agència Tributària al País Basc, diàriament realitzan, entre altres actuacions, controls de divises a passatgers i equipatges en la zona de sortides de l'aeroport de Bilbao.

En una d'aquestes anàlisis, van detectar mitjançant el visionat per llamps X de l'equipatge facturat, dues maletes que contenien una gran quantitat de monedes. Després de localitzar al propietari, un passatger de nacionalitat estatunidenca amb destinació Frankfurt, es va procedir a la inspecció del seu equipatge.

A l'interior de les maletes facturades es van trobar 3.983 euros en monedes d'un euro i, en l'equipatge de mà, 21.270 euros en bitllets i 1.736 francs suïssos (equivalents a 1.860 euros al canvi actual), ocults en diversos portafolis i carteres.

La suma total ascendia a 25.253 euros, sense que el viatger presentés la declaració obligatòria de moviment de mitjans de pagament (model E-1). Davant aquests fets, es va procedir a la captura de 24.253 euros i els 1.736 francs suïssos, deixant al passatger 1.000 euros en concepte de mínima supervivència.

Els diners intervingut va ser dipositat en un compte del Banc d'Espanya, destinada a aquest tipus d'expedients i es va formular una denúncia remesa a la Secretaria de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

Declaració de divises

Els recordem que si transporten 10.000 euros o més (o el seu contravalor en una altra divisa) en entrar o sortir d'Espanya, han de presentar la declaració obligatòria de moviment de mitjans de pagament davant els agents. Complir amb aquesta obligació evita sancions i contribueix a la seguretat financera de tots.