Operació conjunta d'Agència Tributària i Policia Nacional

• Onze detinguts, inclosos els quatre responsables d'una xarxa que hauria defraudat més de 5,1 milions d'euros als afectats, als qui venia prometent altes rendibilitats des de la posada en marxa de l'esquema tipus "Ponzi" el 2018

• L'estructura piramidal tenia el seu epicentre en la localitat gaditana de Chiclana de la Frontera i ramificacions a Cantabria i Alacant

• Durant les investigacions s'ha presa declaració a més de 160 perjudicats i s'estan analitzat 44 comptes bancaris relacionats amb les persones i empreses presumptament implicades en l'estafa

24 d'abril de 2024.- Funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal implicada en l'execució d'un delicte continuat d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

D'acord amb les investigacions, la xarxa criminal hauria dut a terme una estafa massiva piramidal tipus "Ponzi", amb epicentre a la localitat de Chiclana de la Frontera (Cádiz) i ramificacions a Cantabria i Alacant, mitjançant la presumpta compravenda de criptomonedas, accions i futurs. Entre els onze detinguts en el context d'aquesta operació es troben els quatre responsables de la xarxa, un dels quals ha ingressat a la presó.

Durant les investigacions s'ha presa declaració a 164 perjudicats, als qui l'organització hauria defraudat més de 5,1 milions d'euros prometent altes rendibilitats des de la posada en marxa de l'estafa el 2018, i s'estan analitzat 44 comptes bancaris relacionats amb les persones i empreses presumptament implicades.

Per tal de determinar l'existència d'aquestes pràctiques, els investigadors van prendre declaració a un total de 164 afectats domiciliats en diferents ubicacions del territori nacional.

Aquestes declaracions van ser de gran importància per dur a terme a continuació la fase d'explotació de l'operació, on es va procedir a les onze detencions i a quatre entrades i registres en domicilis i seus socials d'empreses ubicades a Chiclana de la Frontera (Cádiz), Villafufre (Cantabria) i Elx (Alacant), relacionats amb els màxims responsables de l'organització.

A més de l'obtenció d'elements probatoris mitjançant la confiscació de diversa documentació, s'està procedint a l'anàlisi de moviments bancaris de 44 comptes bancaris oberts per persones físiques i jurídiques de la xarxa en un total de 16 entitats.

Funcionament de l'organització

Els investigats, malgrat mancar de coneixements del mercat d'inversions i de no estar habilitades les seves societats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors com entitats autoritzades per operar en el mercat de valors, van aprofitar l'estructura comercial que tenien a la seva disposició  a les oficines de Chiclana de la Frontera i Elx per posar en marxa un pla que tenia com únic objectiu obtenir un benefici il·lícit a partir d'una estafa massiva, convertint alguns dels detinguts l'estafa continuada en el seu ostentós modus vivendi, fins i tot amb l'abandonament de l'exercici de les seves professions d'origen.

Els responsables de l'organització arribaven a jactar-se en xarxes socials del seu alt nivell de vida, que incloïa la possessió de vehicles esportius i d'alta gamma.

En el funcionament de les empreses creades per desenvolupar l'estafa els investigadors van detectar dos esglaons diferenciats. D'una banda, els líders, encarregats de dur a terme l'administració de les societats, l'elaboració dels contractes i la recollida i entrega de capital. En un nivell inferior, realitzant tasques d'auxili als primers, es trobaven els ‘aconseguidors’, intermediaris que es beneficiaven per mitjà de l'obtenció de rèdits en relació amb els nous clientes que aportaven a l'estructura piramidal.

Com a resultat de la investigació, que no s'ha donat per finalitzada davant la possibilitat de localitzar nous afectats, s'ha pogut descobrir que l'organització criminal portava operant des de l'any 2018.