Operació conjunta de l'Agència Tributària i Policia Nacional

• Detingudes vuit persones, entre elles el funcionari responsable d'emetre els informes tècnics que, presumptament, haurien afavorit a empreses que van optar a contractes d'obres de carreteres a la regió, així com els administradors de quatre societats adjudicatàries

• S'han practicat registres al despatx del principal investigat a la Conselleria d'Obres Públiques del Govern de Cantàbria, a les seus de les adjudicatàries i en domicilis particulars dels membres de la trama

• Durant el registre al domicili del funcionari investigat es van descobrir 530.000 euros en una caixa de seguretat oculta en una paret i una màquina per comptar diners

24 de febrer de 2023.- L'Agència Tributària i la Policia Nacional, en el marc d'una operació conjunta, han desarticulat una trama de frau en la contractació d'obra pública a Cantàbria.En el marc de l'operació, s'ha procedit a la detenció de vuit persones, entre elles la del funcionari responsable d'emetre els informes tècnics que, presumptament, haurien afavorit a empreses que van optar a contractes de carreteres a la regió.Igualment, han estat detinguts els administradors de quatre societats adjudicatàries d'aquests contractes.

Les detencions han vingut acompanyades de registres al despatx del funcionari a la Conselleria d'Obres Públiques del Govern de Cantàbria, a les seus de les empreses adjudicatàries i en domicilis particulars dels membres de la trama.Als detinguts se'ls imputen els delictes de suborn, frau en la contractació i blanqueig de capitals.

La investigació arrenca en els primers mesos de 2022, quan funcionaris de la Delegació Especial de l'Agència Tributària a Cantàbria tenen coneixement de la possible participació d'un alt funcionari del Govern de Cantàbria en la manipulació d'adjudicacions de contractes d'obra pública a la regió.

Mitjançant l'emissió d'informes tècnics i la seva participació en les meses de contractació, aquesta persona hauria aconseguit que una sèrie d'empreses resultessin adjudicatàries dels contractes.Al seu torn, els investigadors de l'AEAT van detectar indicis d'un enriquiment econòmic del nucli familiar més proper del funcionari.

Després de les primeres actuacions, es forma un equip conjunt amb l'UDEF de Policia Nacional i es judicialitzen les actuacions, que des d'aquell moment dirigeix el Jutjat d'Instrucció número 5 de Santander.

Increment patrimonial no justificat

Ja en un primer moment, la Unitat Operativa de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Cantàbria va poder determinar que el grup familiar del funcionari havia experimentat un important increment de patrimoni no justificat durant el període 2013 a 2022, que es pot estimar en diversos milions d'euros.

L'alt funcionari intervenia en la preparació d'ofertes de licitadors concrets, emetent, presumptament, una valoració arbitrària dels criteris subjectius de valoració d'ofertes i expulsant altres potencials licitadors.Per a això modificaria preus, negociaria els termes de les licitacions amb empreses concertades i faria ús d'informació privilegiada.

Vehicles i regals costejats per les adjudicatàries

D'acord amb les investigacions dutes a terme, el principal investigat de la trama, conjuntament amb el seu entorn familiar, hauria dissenyat una estratègia per introduir en el circuit legal dels diners les importants quantitats que rebia, previsiblement, en forma de comissions il·legals.Addicionalment, s'ha pogut constatar que l'esmentat entorn familiar gaudia de diversos dons i d'un vehicle el contracte de rènting del qual era abonat per una de les empreses que resultava adjudicatària de contractes d'obra pública als informes tècnics del qual participava directament l'investigat.

Registres i bloquejos de comptes

La fase d'explotació de l'operació es va concretar dimecres passat amb la detenció de tots els investigats, mentre es practicaven entrades i registres al domicili del principal investigat, el despatx on exerceix el seu treball a la Conselleria d'Obres Públiques del Govern de Cantàbria, els domicilis socials de les empreses adjudicatàries dels contractes la connivència dels quals ha estat posada de manifest al llarg de la investigació i els corresponents domicilis particulars dels administradors d'aquestes societats, tots ells a Cantàbria.

Durant el registre que es va practicar al domicili del funcionari investigat es van detectar 530.000 euros en una caixa de seguretat oculta en una paret i una màquina per comptar diners.

En els registres també s'ha confiscat abundant documentació, tant en suport paper com a informàtic, que permetrà continuar avançant en la investigació.Així mateix, s'han bloquejat comptes bancaris i actius financers per import de diversos milions d'euros, i altres actius que poguessin tenir a la seva disposició els investigats.L'operació continua oberta i no es descarten noves actuacions.