Declaració de mitjans de pagament.
Dades Generals
Denominació
Declaració de mitjans de pagament.
Tipus de procediment
Tributària
Matèria
Impostos
Objecte
Procediment pel qual es declaren els moviments d'entrada i de sortida del territori nacional d'efectiu, per un import igual o superior a 10.000 €, així com els moviments interiors pel territori nacional d'efectiu, d'un import igual o superior a 100.000 €, o els moviments amb tercers països.
Òrgan responsable
Agència Estatal d'Administració Tributària
Informació general del procediment
Forma d'inici
interessat
Sol·licitant:Ciutadà
Lloc de presentació
Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Documentación
Model S-1.
Fases del procediment/servei
Inici.Presentació de la declaració als llocs fronterers o telemàticament.
Tramitació.En el seu cas, es comprova que els mitjans de pagament transportats coincideixen amb el declarat (quantitat i classe).
Acabament.Acceptació de la declaració.
Formularis
Termini de resolució
No té
Òrgan de resolució
Agència Estatal d'Administració Tributària
Informació vinculada a la tramitació electrònica
Sistema d'identificació
DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN
Nivell d'interactivitat
Nivell 4:Tramitació electrònica
Normativa
Normativa Bàsica
- Reglament (UE) 2018/1672 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2018 relatiu als controls de l'entrada o sortida d'efectiu de la Unió i pel que es deroga el Reglament (CE) núm. 1889/2005.(DOUE 12-novembre-2018),
- Ordre ETD/1217/2022, de 29 de novembre,
per la qual es regulen les declaracions de moviments de mitjans de pagament en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (BOE de 8-novembre-2022).