Declaració de mitjans de pagament.
Dades Generals
Denominació
Declaració de mitjans de pagament.
Tipus de procediment
Tributària
Matèria
Impostos
Objecte
Procediment pel qual es declaren els moviments d'entrada i de sortida del territori nacional d'efectiu, per un import igual o superior a 10.000 €, així com els moviments interiors pel territori nacional d'efectiu, d'un import igual o superior a 100.000 €, o els moviments amb tercers països.
Òrgan responsable
Agència Estatal d'Administració Tributària
Informació general del procediment
Forma d'inici
interessat
Sol·licitant: Ciutadà
Lloc de presentació
Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Documentació
Model S-1.
Fases del procediment/servei
Inici. Presentació de la declaració en els llocs fronterers o telemàticament.
Tramitació. En el seu cas, es comprova que els mitjans de pagament transportats coincideixen amb el que declara (quantitat i classe).
Terminació. Acceptació de la declaració.
Formularis
Termini de resolució
No té
Òrgan de resolució
Agència Estatal d'Administració Tributària
Informació vinculada a la tramitació electrònica
Sistema d'identificació
DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica
Normativa
Normativa bàsica
- Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005.(DOUE 12-noviembre-2018),
-
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre,
por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE de 8-noviembre-2022).