5.66. Moviments d'efectiu

Descripció de l'activitat

Gestió dels documents de moviments d'efectiu.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

Contribuents i subjectes obligats

Dades

DNI/NIF, Nom i Cognoms, Direcció, telèfon
Econòmics, financers i d'assegurances
Quantitat d'efectiu retirat

Tractaments

Recollida
Registre
Emmagatzematge
Estructuració
Modificació
Actualització
Còpia
Anàlisi
Consulta
Extracció
Difusió
Interconnexió
Limitació
Supressió
Destrucció
Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades demanats no s'esborraran i romandran en les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguin sorgir.

Elaboració de perfils

Sobre la base de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seves funcions, les dades de les activitats podran ser tractats per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractats han estat avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Aquestes mesures han estat aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.