• Intervenido un patrimonio de 500.000 euros que incluye un inmueble, un negocio, dos vehículos y fondos en cuentas corrientes

• Los investigadores detectaron un aumento patrimonial desproporcionado del detenido en un corto período de tiempo, sin justificación económica aparente

15 de noviembre de 2023.- Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en Algeciras por blanqueo de capitales a un empresario del sector del ocio nocturno. Como resultado de la intervención, se ha incautado un patrimonio valorado en 500.000 euros, que incluye un inmueble, un negocio, dos vehículos y fondos en cuentas corrientes.

Los investigadores detectaron un aumento patrimonial desproporcionado del detenido en un corto período de tiempo, sin respaldo económico aparente ni financiación que pudiera justificar tales movimientos.

El detenido se encontraba inmerso en un entramado societario utilizado para transformar significativas sumas de dinero en efectivo, disfrazándolas como ingresos legítimos de negocios, con el objetivo de ocultar las ganancias derivadas del tráfico ilícito de estupefacientes.

Esta actuación se encaja en la lucha contra el lavado de dinero y actividades ilícitas en la región. La operación, iniciada a partir del cruce de datos con tecnología informática, muestra el compromiso de la Agencia Tributaria en la aplicación de métodos innovadores para identificar y perseguir actividades financieras ilícitas.

Las actuaciones han sido puestos a disposición del titular del juzgado de los de Algeciras en funciones de guardia.