 Se han culminado con éxito tres importantes operaciones contra el contrabando de tabaco

La Agencia Tributaria ha incautado más de un millón de cajetillas de tabaco de contrabando en tres operaciones distintas y que han finalizado todas esta semana. El tabaco aprehendido podría haber superado en el mercado los cuatro millones de euros.

 

Operación ‘Algarrobo’

Los pasados días 17 y 18 de enero la Agencia Tributaria ha culminado la denominada operación “Algarrobo” con la detención de 19 miembros de una de las organizaciones contrabandista más activa en el contrabando de tabaco, ya que operaba todo el año. En la operación se han aprehendido 450.000 cajetillas de tabaco de contrabando, en una nave industrial de Griñón, Madrid. El tabaco tenía un valor de mercado de 1.800.000 euros.

La fase final de la operación había comenzado el pasado 13 de enero cuando se detectó un contenedor sospechoso procedente de Dubai y descargado en el puerto de Málaga cuya declaración aduanera indicaba que contenía flores artificiales. El contenedor fue seguido por funcionarios de la Agencia Tributaria hasta una nave industrial de Griñón, donde la organización contrabandista esperaba su llegada el día 17. A su llegada a la nave se ha detenido a las nueve personas que esperaban el envío. Una vez abierto el contenedor se han encontrado en su interior 450.000 cajetillas de tabaco de la marca Yesmoke, con leyenda sanitaria en inglés y sin precintas fiscales.

Además de las detenciones en Griñón se han realizado otras diez detenciones más: una en Santiago de Compostela, tres en Silleda (Pontevedra), una en Vigo, cuatro en Madrid,  y una en Seseña (Toledo). A los detenidos se les imputa su participación en delitos de contrabando con organización, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, propiedad industrial, falsedad documental y contra la salud pública. Entre los detenidos está el cabecilla, que ya fue investigado en los años 90 por su presunta implicación en el contrabando de tabaco procedente de Andorra, país con el que mantenía fuertes vínculos.

A la vez que las detenciones se han efectuado cinco registros de domicilios particulares: dos en Madrid, tres en Silleda (Pontevedra) y uno en Santiago de Compostela;  y cinco registros de empresas de transporte: uno en Santiago de Compostela, dos en Madrid capital, uno en Fuenlabrada y uno en Barajas. En los registros se han realizado auditorías informáticas de todos los ordenadores de la organización con el apoyo de una unidad especializada de la Inspección de la Agencia Tributaria.

También se ha desmantelado la rama patrimonial de la organización, que contaba con más de 60 inmuebles: viviendas, casas de campo, naves industriales, y locales comerciales en Santiago de Compostela, Silleda, Almería, Madrid y Castellón, que han sido intervenidos y en los que se invertían las cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva. Todavía no se dispone de una valoración de los inmuebles.

El destino de parte del tabaco de contrabando decomisado era la zona sur de Galicia, donde se contaba con la infraestructura necesaria para su distribución. Con esta operación se ha desarticulado la organización criminal en todos sus escalones: los dirigentes de la misma, los encargados de las negociaciones para la adquisición de la mercancía, los encargados de ocultar el tabaco en las Aduanas, los transportistas y los distribuidores a los diferentes puntos de venta.

En la operación ha colaborado la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y ha sido fruto de una larga investigación realizada por las unidades de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Galicia, dirigidas por el Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago de Compostela. La operación continúa abierta.

 

Incautación en Barcelona

La Agencia Tributaria también ha aprehendido 518.000 cajetillas de tabaco de contrabando en el puerto de Barcelona este pasado 17 de Enero. El tabaco, presuntamente falsificado, era transportado en un contenedor proveniente de China y con destino final Argelia. Son 486.000 cajetillas de la marca Marlboro y 32.000 cajetillas de otras marcas. El valor total de mercado podía superar los 2 millones de euros. En esta operación también se ha contado con la colaboración de la OLAF.

 

Operación ‘Vlad’

Por último, la Agencia Tributaria ha concluido la operación ‘Vlad’, que se ha desarrollado entre el 15 de noviembre de 2011 y el 15 de enero de 2012, realizada por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Su objetivo era el control de envíos sospechosos de contener tabaco de contrabando expedidos por vía aérea ya fuera en el equipaje de los viajeros o como carga aérea. El tabaco provenía de mercados en que es más barato por su baja tributación (Canarias, Rusia y Ucrania) con destino a la Península, Baleares, Ceuta y Melilla.

La Agencia Tributaria ha incautado en el curso de la operación ‘Vlad’ 141.432 cajetillas de distintas marcas, 102,7 kilos de picadura y 1.275 cigarros puros, todo tabaco de contrabando. El valor de mercado podía superar los 200.000 euros.