Ordainbideen aitorpena.
Datu orokorrak
Izena
Ordainbideen aitorpena.
Prozedura-mota
Zergak
Gaia
Zergak
Xedea
Eskudiruaren lurralde nazionaleko sarrera- eta irteera-mugimenduak deklaratzeko prozedura, 10 000 eurokoa edo hortik gorakoa €baita eskudirua lurralde nazionalean egiten dituen barne-mugimenduak ere, 100 000 eurokoak edo hortik gorakoak €edo hirugarren herrialdeekiko mugimenduak.
Organo arduraduna
Zerga Administrazioko Estatu Agentzia
Prozedurari buruzko informazio orokorra
Hasteko modua
interesduna
Eskatzailea: Herritarra
Aurkezteko lekua
Telematikoa.
ZAEAren bulegoak
Dokumentazioa
S-1 eredua.
Prozeduraren/zerbitzuaren faseak
Hasiera. Deklarazioa mugako postuetan edo telematikoki aurkeztea.
Izapidetzea. Hala badagokio, garraiatutako ordainbideak aitortutakoarekin bat datozela egiaztatuko da (kopurua eta mota).
Amaiera. Kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa saihesteko eremuan ordainbideen mugimenduen adierazpenak arautzen dituena (2022ko azaroaren 8ko BOE).
Inprimakiak
Ebazteko epea
Ez dauka
Ebazpen-organoa
Zerga Administrazioko Estatu Agentzia
Izapidetze elektronikoari lotutako informazioa
Identifikazio-sistema
NAN elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa, PIN gakoa
Interaktibitate-maila
4. maila: Izapidetze elektronikoa
Araudia
Oinarrizko araudia
- Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005.(DOUE 12-noviembre-2018),
-
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre,
por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE de 8-noviembre-2022).