5.19. Base de datos de información de Vixilancia Aduaneira

Descrición da actividade

Almacenaxe e xestión da información sobre as persoas físicas e xurídicas que son obxecto de investigación para a prevención e represión de infraccións administrativas e penais en materia de contrabando, fraude fiscal e aduaneira, branqueo de capitais ou economía mergullada, así como os expedientes asociados.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

Vixilancia aduaneira
FCSE
Organismos UE e internacionais

Datos

DNI/NIF, Nome e Apelidos, Enderezo, Teléfono, Imaxe/Voz, Marcas físicas, Alias
Características persoais
Circunstancias sociais
Académicos e profesionais
Información comercial
Económicos, financeiros e de seguros

Tratamentos

Recollida
Rexistro
Almacenaxe
Estruturación
Modificación
Actualización
Copia
Análise
Consulta
Extracción
Difusión
Interconexión
Limitación
Supresión
Destrución
Outros

Destinatarios

Forzas e Corpos de Seguridade
CITCO
Órganos xurisdicionais

Transferencias internacionais

Organismos internacionais - Bancos intervidos

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.