5.67. Intervención de Medios de Pago

Descripción de la actividad

Gestión de las actas de Intervención de medios de pago por omisión de declaración.

Finalidad

Aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero.

Interesados

Contribuyentes y sujetos obligados

Datos

Datos Personales Portadores y Titulares: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección, teléfono
Medios de Pago Intervenidos (tipo de medio/moneda, cantidad, contravalor €, etc.)

Tratamientos

Recogida
Registro
Almacenamiento
Estructuración
Modificación
Actualización
Copia
Análisis
Consulta
Extracción
Difusión
Interconexión
Limitación
Supresión
Destrucción
Otros

Destinatarios

SEPBLAC
Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Transferencias internacionales

No se prevén

Plazos previstos para la supresión

Los datos recabados no se borrarán y permanecerán en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requerimientos legales u otro tipo de reclamaciones que puedan surgir.

Elaboración de perfiles

En base a las acciones encomendadas a la AEAT para el ejercicio de sus funciones, los datos de las actividades podrán ser tratados para el análisis y minería de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos los datos tratados han sido evaluados a través de un análisis de riesgos, habiendo obtenido la relación de medidas técnicas y organizativas a aplicar.

Dichas medidas han sido aplicadas de acuerdo al Plan de adecuación aprobado.