5.68. Informe de blanqueo de capitales

Descripción de la actividad

Estudio de la investigación de posible blanqueo de capitales. Para ello, se tratan informes de inteligencia financiera remitidos a la AEAT así como información de productos bancarios y sus titulares y movimientos de efectivo.

Finalidad

Aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero.

Interesados

Contribuyentes y sujetos obligados

Datos

DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección, teléfono
Económicos, financieros y de seguros
Productos bancarios asociados a las personas de interés

Tratamientos

Recogida
Registro
Almacenamiento
Estructuración
Modificación
Actualización
Copia
Análisis
Consulta
Extracción
Difusión
Interconexión
Limitación
Supresión
Destrucción
Otros

Destinatarios

No se prevén

Transferencias internacionales

No se prevén

Plazos previstos para la supresión

Los datos recabados no se borrarán y permanecerán en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requerimientos legales u otro tipo de reclamaciones que puedan surgir.

Elaboración de perfiles

En base a las acciones encomendadas a la AEAT para el ejercicio de sus funciones, los datos de las actividades podrán ser tratados para el análisis y minería de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos los datos tratados han sido evaluados a través de un análisis de riesgos, habiendo obtenido la relación de medidas técnicas y organizativas a aplicar.

Dichas medidas han sido aplicadas de acuerdo al Plan de adecuación aprobado.