F. Identificació del titular real de l'entitat

Les entitats que depositen comptes anuals excepte aquelles que cotitzen en un mercat regulat en els termes prevists en l'article 3.6.a). i) de la Directiva (UE) 2015/849 i en l'article 9.4 del Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, aprovat pel Reial decret 304/2014, de 5 de maig, tenen l'obligació d'identificar al titular real de l'entitat.

Segons el que preveu l'article 4.2 b) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, tenen la qualitat de «titular real» la persona o persones físiques que en últim terme posseïsquen o controlen, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vote de la societat, o que per uns altres mitjans exercisquen el control, directe o indirecte, d'esta societat. En cas que no s'identifique al titular real aplicant els criteris anteriors, es considerarà titular real a l'administrador de la societat. En cas que l'administrador designat anara una persona jurídica, s'entendrà que el control és exercit per la persona física nomenada per l'administrador persona jurídica. En el cas de consell d'administració, haurà de relacionar-se a tots els consellers.

Les entitats subjectes a esta obligació d'informació hauran de consignar les dades del titular real persona física de l'entitat en el quadre «F. Identificació del titular real de l'entitat »de la pàgina 2 bis del model 200, complimentant les següents dades:

• «Tipus document identificatiu».

• «NIF/codi d'identificació estranger».

• «Cognoms i nom».

• «País d'expedició del document d'identificació».

• «Data de naixement».

• «País de residència».

• «Nacionalitat».

Les entitats que conforme al que preveu l'article 4.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, no tinguen l'obligació d'identificar al titular real, hauran de fer-ho constar expressament marcant amb una "X" la casella creada a este efecte en este quadre.