Operació conjunta de l'Agència Tributària i Policia Nacional

• La investigació ha permés confiscar 1.000 quilos de cabdells de marihuana i 37 quilos de cocaïna, desmantellar dos laboratoris per al processament i distribució de la droga i intervindre tres subafuselles i diverses pistoles, així com béns de luxe per un import superior als sis milions d'euros

• L'organització comptava amb una estructura de societats a Espanya, Colòmbia, Suïssa i Portugal per a emblanquinar els diners procedent de les seues activitats criminals

• El dispositiu policial, en què han participat més de 200 agents, ha finalitzat amb la detenció de 24 persones i la pràctica de 13 registres a les províncies de Madrid i Guadalajara

4 de juny de 2022.- El Servici de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb Agents de la Policia Nacional, ha desarticulat una organització criminal internacional dedicada al tràfic de drogues vinculada amb càrtels mexicans. La investigació ha permés confiscar 1.000 quilos de cabdells de marihuana i 37 quilos de cocaïna, desmantellar dos laboratoris per al processament i distribució de la droga i intervindre tres subafuselles i diverses pistoles, així com béns de luxe per un import superior als sis milions d'euros. A més, fruit d'esta operació s'han cursat ordes europees d'investigació i comissions rogatòries a uns altres països. L'organització comptava amb una estructura de societats a Espanya, Colòmbia, Suïssa i Portugal per a emblanquinar els diners procedent de les seues activitats criminals. El dispositiu policial, en què han participat més de 200 agents, ha finalitzat amb la detenció de 24 persones i la pràctica de 13 registres a les províncies de Madrid i Guadalajara.

La investigació es va iniciar a finals de l'any 2020 quan es va detectar l'arribada a Madrid de diversos ciutadans mexicans, procedents de Sinaloa, que ràpidament es van instal·lar en diferents habitatges de luxe. Al cap de poc temps, els agents van observar que els nouvinguts van començar a treballar en grans plantacions de marihuana situades a la província de Guadalajara, on rebien visites reiterades de persones vinculades al tràfic de drogues.

Un clan familiar vinculat amb càrtels mexicans de la droga

Amb l'avanç de les indagues, els agents van identificar a un clan familiar, vinculat amb càrtels mexicans de la droga, que havia introduït al nostre país més de deu milions d'euros en metàl·lic i ore d'inversió amb la finalitat d'assentar-se a Espanya. Els investigats van començar a comprar desenes de vehicles de luxe i habitatges d''alt standing', així com a adquirir diversos negocis i a constituir societats propòsit del qual, tal com quedaria acreditat posteriorment, era canalitzar els beneficis obtinguts de la venda de substancies estupefaents. Així mateix, els membres de l'organització no van dubtar en comprar voluntats de diferents funcionaris perquè els ajudaren a assentar-se i a aconseguir documentació.

Després de diverses gestions policials, es va evidenciar que el clan familiar es relacionava amb persones, tant espanyoles com estrangeres, amb antecedents i condemnes vinculades a la venda de substancies estupefaents, de manera que els facilitaven l'entrada a un nou mercat que no era el seu.

Comptaven amb plantacions de marihuana que explotaven a través de societats constituïdes a Espanya, Portugal i Suïssa

En un primer moment, l'entramat va basar el seu model de negoci a constituir societats a Espanya, Portugal i Suïssa per a l'explotació dels cultius de cànnabis. En este sentit, comptaven amb plantacions de marihuana en diferents províncies d'Espanya, de la qual finalitat era l'extracció de productes derivats del CBD en laboratoris de Suïssa i Portugal. Després d'àrdues gestions, els agents van intervindre 60 tones de plantes, fet que va motivar que l'organització invertira en nous sistemes de cultiu basats en la creació de contenidors amb un programa intel·ligent que els permetria obtindre culls en menys de tres mesos. Alguns dels membres mexicans del grup criminal van intentar adquirir este negoci per una important suma de diners, si bé les actuacions policials el van frustrar.

Posteriorment, els investigadors van localitzar diversos emmagatzemes on la marihuana processada, que havia sigut cultivada en grans hivernacles de més de 4.000 metres quadrats, era envasada al buit i distribuïda per diferents mitjans als compradors, ocultant-la en dobles fons de taules i d'altres mobles que enviaven per paqueteria.

Introduïen cocaïna base en paquets de café a través de 'mules'

Amb el transcurs de la investigació, els agents van detectar l'arribada al nostre país de persones, procedents d'Amèrica del Sud, a les que l'organització usava de 'mules' per a introduir cocaïna base en paquets de café. La droga era processada, envasada i serigrafiada en dos laboratoris de la província de Madrid per a, posteriorment, vendre-la a persones que venien de Croàcia i Holanda amb les que havien tancat negocis prèviament. A més, també comptaven amb unes altres xàrcies de distribució a través de ciutadans xinesos i d'altres venedors, ubicats en diferents localitats de Madrid, que fins i tot introduïen la substancia estupefaent en centres penitenciaris.

D'altra banda, la investigació ha acreditat un moviment de capitals aclaparador. Canviaven constantment d'habitatges (totes elles de luxe) i es dedicaven a la compravenda de joies i vehicles esportius preus dels quals superaven els 500.000 euros. Açò obeïa al blanqueig dels beneficis que obtenien il·lícitament i, a més, era una mesura de seguretat per a evitar ser localitzats en una zona concreta.

24 detinguts i 13 registres a les províncies de Madrid i Guadalajara

A mitjan passat mes de maig, els agents van realitzar un dispositiu policial en el que van participar més de 200 efectius. L'operatiu va permetre la completa desarticulació de l'organització i la detenció dels seus responsables, localitzant en el domicili del líder de l'entramat un laboratori de cocaïna en ple procés d'elaboració de més de 37 quilos de substancia.

Així mateix, van realitzar 13 registres en diferents localitats de Madrid (huit) i Guadalajara (cinc), i huit inspecciones a les províncies de Madrid (cinc) i Málaga (tres). Com a resultat dels registres, els agents van intervindre 1.000 quilos de cabdells de marihuana, 37 quilos de cocaïna, deu armes, 105.116 euros en metàl·lic, així com 17 vehicles i quatre habitatges (valorats en set milions d'euros), entre altres efectes. A més, fruit de l'operació s'han desmantellat dos laboratoris per al processat de cocaïna i dos hivernacles destinats al cultiu de marihuana, i s'han bloquejat 20 comptes bancaris.