Operació conjunta de l'Agència Tributària i la Policia Nacional

• El Servici de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i la Policia Nacional han desenvolupat la segona fase de l'operació ‘Doblatge’ desarticulant la infraestructura que hauria creat un clan familiar per al blanqueig de capitals procedent del narcotràfic internacional de marihuana i cocaïna
• L'explotació de la primera fase va tindre lloc el mes de maig passat amb la detenció de sis presumptes membres de l'organització dedicada al transporte de marihuana des de Granada fins Alemanya i Holanda, mitjançant dobles fons ocults en camions de gran tonatge i a través d'enviaments internacionals en empreses legals de paqueteria
• La quantitat emblanquinada de moment s'ha comptabilitzat en 907.000 euros i han sigut bloquejats productes financers i propietats valorats en 1.425.000 euros repartits estos últims en béns immobiliaris per valor pròxim als 960.000 euros, així com vehicles i motos aquàtiques de 465.000 euros
• A més, la investigació ha descobert que els viatges de retorn d'estos trailers se n'aprofitaven per a la introducció de cocaïna a Espanya, obtenint amb tot això extraordinaris beneficis econòmics

20 d'octubre de 2022.- El Servici de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i la Policia Nacional, han dut a terme la segona fase de l'operació ‘Doblatge’, coordinada pel Fiscal Delegat a Granada de la Fiscalia Antidroga amb sede a Madrid, en què s'ha descobert el blanqueig de 907.000 euros procedents el narcotràfic internacional de marihuana i cocaïna. També s'han bloquejat diferents productes financers i propietats per valor d'1.425.000 euros repartits en béns immobiliaris valorats en prop de 960.000 euros i dos motos aquàtiques de 465.000 euros.

Envie de marihuana i cocaïna en dobles fons de semiremolcs i a través d'empreses de paqueteria

En la primera fase, desenvolupada el mes de maig passat, funcionaris del Servici de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i agents dels Grups de Crim Organitzat i Delinqüència Econòmica i Fiscal – UDEF - de la Policia Nacional van detindre a sis presumptes membres de l'organització que estaria dedicada a l'enviament de marihuana a Alemanya i Holanda, ocultant-la en dobles fons realitzats en trailers, en què posteriorment, en els viatges de retorne, s'introduiria cocaïna per a portar-la a Espanya. Un altre mètode empleat per este grup criminal per a assortir al mercat europeu de marihuana seria a través d'empreses legals de paqueteria. Redundant tot això en l'obtenció d'extraordinaris beneficis econòmics.

Els agents van registrar dos pisos, un d'ells a Granada i un altre a Maracena, lloc on també es va registrar un ‘grow shop’ que s'hauria establit com lloc de reunió i planificació del narcotràfic. Aleshores van confiscar prop de 80 quilos de cabdells de marihuana, més de 2.200 euros en efectiu, una arma de foc, diversa munició i vehicles de la qual taxació excedia els 240.000 euros, a més de dos caps tractors i dos remolques rígids, així com 12 quilos de cànnabis satiu interceptats en un paquet quan estava sent enviat a través d'una empresa legal de paqueteria.

Patrimoni oculte a través de testaferros

En esta segona fase de la investigació, iniciada el desembre de 2021, s'ha desarticulat l'entramat econòmic que donava suport al clan familiar per a emblanquinar fons procedents del narcotràfic mitjançant la creació de dos societats a Espanya establides a través d'una sòlida infraestructura personal, descobrint que el líder de l'organització, detingut el maig, estaria evitant ser titular de béns davant possibles actuacions policials o judicials, al poder ser objecte d'embargament o decomisse d'estos béns. Al seu lloc i per a ocultar el patrimoni s'hauria valgut de testaferros, persones de la seua màxima confiança, del seu entorn familiar més pròxim, per a titularitzar béns comprats amb els beneficis de l'activitat delictiva.

Durant el període investigat, entre 2017 i 2022 s'haurien realitzat operacions d'emblanquine de capitals per valor de 907.000 euros, sent detingut el presumpte responsable i investigats sis membres més de l'organització. Els indicis trobats en la investigació econòmica-patrimonial, a més, posen de manifest que l'activitat delictiva no es limitaria al tràfic de drogues, sinó que els fons obtinguts de manera il·lícita serien reinvertits en el trànsit/circuit econòmic legal, comprant sobretot béns immobles, intentant ocultar tant al verdader titular dels mateixos com l'origen i procedència dels fons utilitzats per a seu compra mitjançant una estructura empresarial i mesclant els fons de l'activitat delictiva amb activitats comercials.

Este clan familiar utilitzaria una estructura molt especialitzada i s'han detectat tota una sèrie de modus operandi d'emblanquine per al rentat dels fons d'origen il·lícit, com l'adquisició de béns immobles i vehicles tant en territori nacional com en uns altres països, així com l'ús de testaferros i empreses creades ad hoc per a la introducció dels fons que es mesclaven amb la seua activitat legal per a intentar impossibilitar la seua diferenciació.

Els agents han bloquejat diferents productes financers, així com propietats immobiliàries (habitatges i parcel·les) valorades que sumen els 1.425.000 euros, ascendint el valor dels béns immobiliaris en prop de 960.000 euros, així com vehicles i dos motos aquàtiques per un import de 465.000 euros.