Operació  de l'Agència Tributària i Policia Nacional

• L'embarcació, amb 40 metres d'eslora i valorada en prop de sis milions d'euros, ha sigut posada a disposició judicial en el marc d'una actuació de cooperació amb origen en un delicte fiscal a França

1 d'agost de 2023.- Agents de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i UDYCO de la Policia Nacional, han realitzat una operació contra el blanqueig de capitals a Eivissa que ha portat a l'embargament d'un ‘superiot’, en conjunt amb les autoritats judicials i policials franceses, en el marc d'una operació de cooperació europea d'investigació contra el blanqueig de capitals internacional que tenia origen en un presumpte delicte fiscal comés a França.

L'operació a Espanya arranca a mitjan mes de juliol passat amb l'autorització judicial d'entrades i registres en una nau industrial, una vil·la de luxe per la qual es pagaven 20.000 euros mensuals de lloguer i un ‘superiot’.

Les actuacions, sol·licitades per les autoritats judicials franceses, van culminar amb l'embargament de l'embarcació, que es trobava fondejada en aigües de Colpix Jondal (Eivissa), així com amb la confiscació de documentació de rellevància per a la investigació, relacionada amb empreses creades per a fins il·lícits.

L'embarcació embargada, amb 40 metres d'eslora i valorada en prop de sis milions d'euros, va anar capturada pel patruller ‘Collimb’ del Servici de Vigilància Duanera, amb base a Eivissa, i ja ha sigut posada a disposició judicial com efecte d'un presumpte delicte d'emblanquine de capitals.

Les investigacions han sigut declarades secretes i seguixen obertes, no descartant-se noves actuacions.