• Detingudes tres persones, inclòs el responsable de l'organització, i investigats d'altres dos individus

• L'organització havia creat un entramat d'empreses mitjançant les quals simulava realitzar l'activitat des d'Andorra per a evitar el pagament de tributs a Espanya

• Se'ls atribuïx diversos delictes contra la Hisenda Pública durant els exercicis fiscals del 2019 a 2024 per un frau fiscal estimat en més de quatre milions d'euros

• La investigació va constatar que l'activitat no es desenvolupava realment des d'Andorra, sinó que l'organització comptava inicialment amb una nau ubicada a Jaén des de la qual es realitzava la recepció i distribució per missatgeria dels dispositius procedents d'uns altres Estats de la UE

13 de novembre de 2025.- L'Agència Tributària i la Guàrdia Civil, en el marc de l'operació ‘Logisur’, han detingut a tres persones i investigat a unes altres dos, pertanyents a una organització criminal dedicada a la venda ‘en línia ’de dispositius electrònics, principalment telèfons mòbils i tauletes tàctils. L'organització comptava amb diferents societats instrumentals per a simular que la venda a clients finals localitzats a Espanya es realitzava des del Principat d'Andorra, eludint el pagament de l'IVA al nostre país. El frau a la Hisenda Pública s'estima en més de quatre milions d'euros.

S'han realitzat registres en habitatges i locals comercials ubicats a les localitats de Jaén, Coslada (Madrid) i Tarragona, així com al Principat d'Andorra. En els registres practicats a Andorra es van localitzar les oficines en les quals la societat simulava treballar, comprovant que es trobaven completament buides malgrat intentar aparentar exteriorment que es desenvolupava una activitat comercial dins.

S'han intervingut nombrosos comptes bancaris utilitzades per l'entramat, immobles i vehicles d'alta gamma, motos de neve I motocicletes. En els registres domiciliaris s'han localitzat 70.000 euros en diferents comptes bancaris.

La investigació, iniciada el 2023, va constatar que l'activitat no es desenvolupava realment des d'Andorra, sinó que l'organització comptava inicialment amb una nau ubicada a la localitat de Jaén des de la qual es realitzava la recepció dels dispositius procedents directament des d'uns altres Estats de la UE, així com el control d'estoc, empaquetament i distribució als clientes finals, a través d'enviaments per empreses especialitzades de paqueteria. Després del tancament de la nau de Jaén a finals de 2023, la mercaderia es va seguir rebent i expedint als clientes finals, a través d'un magatzem logístic a Coslada (Madrid).

L'empresa principal de l'entramat s'anunciava com líder de vendes a Internet en el seu sector. Al no pagar certs impostos, comptaven amb un gran marge comercial per a oferir grans ofertes a preus molt competitius.

Açò els permetia portar un nivell de vida molt elevat, arribant algun dels capitostos a tindre ingressos de gairebé un milió d'euros en algun dels seus comptes i manejar grans quantitats de criptomonedas.

Una vegada localitzats els presumptes autors es va procedir a la seua detenció, incloent al líder de l'organització, que va anar detingut pels investigadors al Principat d'Andorra i la Policia Judicial del Principat d'Andorra en el marc d'una comissió rogatòria internacional.

La pàgina web que utilitzaven per a vendre els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics ha sigut bloquejada per orde judicial.

L'operació ha sigut duta a terme per la Unitat Combinada de Granada de Vigilància Duanera i la Dependència Regional d'Inspecció d'Andalucía de l'Agència Tributària i la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Jaén, sota la direcció del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Jaén.