• L'operació s'ha saldat amb deu persones detingudes a Cartagena i Alacant i sis registres en naus industrials, domicilis i empreses de la ciutat portuària

• Els investigats simulaven emetre contractes labors fictícies per a facilitar l'obtenció de permisos de residència i treball

• La col·laboració i el treball coordinat i permanent entre Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i Policia Nacional ha permés intervindre més de 44.000 euros en efectiu i abundant documentació

25 de maig de 2026.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i agents de la Policia Nacional, han desarticulat a Murcia una organització criminal dedicada al frau fiscal i a facilitar la regularització irregular de ciutadans estrangers amb la detenció de deu persones acusades de la comissió de delictes de pertinença a organització criminal, afavoriment de la immigració irregular, emblanquine de capitals i delictes fiscals.

La col·laboració constant que vénen realitzant Vigilància Duanera i la Policia Nacional a la Regió de Múrcia ha permés desenvolupar una investigació conjunta durant els últims mesos, que ha portat a la identificació i detenció dels integrants d'esta organització criminal, que utilitzava diverses empreses i establiments comercials vinculats al sector de l'alimentació i el comerç majorista per a emetre contractes de treball presumptament ficticis que eren aportats a expedientes de regularització de permisos de residència i treball en diferents oficines d'estrangeria.

Paral·lelament el Servici de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària estava investigant la trama, al detectar indicis d'un possible frau d'IVA intracomunitari i emblanquine de capitals. La xàrcia simulava que les mercaderies adquirides per les empreses investigades tenien com destí França, quan en realitat eren comercialitzades a Espanya, evitant així la tributació corresponent per l'impost sobre el valor afegit. S'ha constatat que l'any 2022 l'organització va defraudar 1,2 milions d'euros entre IVA e impost sobre societats. El frau comés en els anys 2023, 2024 i 2025 està pendent de quantificar.

La fase final de la investigació va implicar el registre de sis naus industrials, domicilis i empreses situades a Cartagena per part de Vigilància Duanera, la Policia Nacional i la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Murcia, permetent detectar indicis d'inexistència d'activitat real en alguns dels centres de treball declarats, així com altes laborals de curta durada i possibles connexiones amb entramats empresarials investigats per frau fiscal i emblanquine de capitals. A més, es van intervindre 44.375 euros en metàl·lic.

Finalment, van anar detingudes i posades a disposició judicial un total de deu persones, a les que se'ls imputen delictes d'organització criminal, afavoriment de la immigració irregular, emblanquine de capitals i delictes fiscals.

Les diligencies continuen obertes i es mantenen baixa coordinació amb els diferents organismes col·laboradors amb l'objectiu de determinar l'abast total dels fets investigats i la possible responsabilitat penal de les persones implicades.