Operació de l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil

• Es tracta de la major captura de picada de tabac realitzada fins la data a Espanya
• L'operació se salda amb la detenció de les 11 persones que formaven la xàrcia organitzada
• L'operació ‘Picat’ s'emmarca dins de les actuacions que l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil vénen realitzant contra el contraban de tabac

27 de novembre de 2015.- Una investigació conjunta de l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil, en el marc de la denominada operació ‘Picat’, ha permés desmantellar la infraestructura d'emmagatzematge i distribució d'una organització de contraban de labors de tabac, portant a la detenció d'onze persones i la confiscació de 41.500 quilograms de labors de tabac, en fet que suposa la major captura de picada d'embolicar realitzada fins la data a Espanya.

Les investigacions, dutes a terme de manera coordinada per la Unitat de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Granada i la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Baeza (Jaén), es van iniciar després de tindre coneixement, a través de l'Associació d'Estanquers de Jaén, de la circulació i venda il·lícita de borses de cigarrets entubats i comercialitzats sense complir els obligatoris requisits sanitaris i fiscals.

Els investigadors van contrastar que, efectivament, les vendes en estancs de labors de tabac havien patit un fort descens a la província de Jaén, i molt especialment en localitats com Jódar, Linares i Bedmar.

Després de, posar els fets en coneixement del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 d'Úbeda (Jaén) s'obrin diligencies penals i es continuen amb les indagues que van conduir a una pàgina web amb servidor a Bangla Desh i domini d'una empresa espanyola, a través de la qual s'efectuaven vendes de tabac apte per a ser fumat.

 

Activitat manufacturera oculta

L'empresa simulava ser una mera comercialitzadora majorista de fulls de tabac sense condicionar pel que, en conseqüència, eludia el control de les autoritats competents sanitàries, fiscals i reguladores del mercat de tabac, que hagueren intervingut la seua activitat en cas que les vendes es destinaren al consum dels fulls com labors del tabac.

No obstant això, els investigadors van detectar com esta empresa, en un curt període de temps, augmentava significativament tant seus compres a productors nacionals com les seues importacions de productes de tabac  sense manufacturar, procedent de diversos països, com Bangla Desh i Polònia. En paral·lel, s'incrementaven les importacions dels EUA de maquinària relacionada amb la picada del tabac, situació que faltava de sentit per a una empresa amb finalitat exclusivament comercialitzadora de tabac no elaborat.

 

Naus a Madrid

Després de nombroses vigilàncies i seguiments dels objectius  sospitosos, els investigadors de l'Agència Tributària i de la Guàrdia Civil, van detectar, en relació amb esta empresa, dos naus a Fuenlabrada i Leganés (Madrid) on s'estaven realitzant labors de manufacturación del tabac en branca per a la seua conversió en producte apte per a ser fumat.

Esta conversió fraudulenta dels fulls de tabac en un producte que, sense necessitat d'una sofisticada manipulació industrial, es transforma en tabac apte per al seu consum, es realitzava incomplint els requisits legals i sanitaris establits per la llei, incorrent amb això l'organització en presumptes delictes de Contraban, contra la Salut Pública i contra la Hisenda Pública.
La mercaderia es distribuïa posteriorment, bé a través d'uns altres membres de l'organització en les localitats de Jaén on es van iniciar les actuacions, bé a través d'Internet mitjançant enviaments efectuats per empreses de missatgeria. En el cas de la distribució local, es duia a terme una última transformació que implicava la seua conversió en cigarrets o picada per a fumar ja empaquetada.

 

Tabac valorat en més de 6,6 milions d'euros

Després de les oportunes comprovacions, el passat dia 19 es van realitzar els registres de les naus industrials a Madrid, procedint-se a la confiscació de 41.500 quilos de tabac manufacturat i apte per a ser fumat, llest per a la seua comercialització i distribució, i valorat en 6.640.000 euros. La captura, la major de picada d'embolicar realitzada fins ara a Espanya, suposa una equivalència aproximada de més de quatre milions de paquets de cigarrets.

Amb posterioritat, van anar detingudes onze persones, entre les que es trobaven els titulars de l'activitat i les persones dedicades a la venda al detall d'este tipus de tabac a les províncies de Jaén i Madrid. Al seu torn, en els registres de les naus de Madrid es van intervindre dos furgonetes i dos vehicles de l'organització.

Tant els detinguts com els gèneres intervinguts han sigut llocs a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 d'Úbeda (Jaén). La investigació continua oberta, pel que no es descarta la realització de noves detencions durant els pròxims dies.

Esta operació s'ha realitzat dins del marc de col·laboració que l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil vénen mantenint per a la repressió del contraban de tabac, i en la lluita contra el frau en el comerç electrònic.