Operació conjunta de l'Agència Tributària, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Europol

• Este innovador modus operandi feia que la substancia estupefaent anara difícilment detectable davant els controles portuaris
• A l'organització, establida a Espanya i els Països Baixos, i vinculada al càrtel mexicà dels Beltrán Leyva, se li ha intervingut la major quantitat de la historia de ‘vidre meth’ en una operació duta a terme als Països Baixos
• L'operació, duta a terme a Barcelona, Tarragona, Talavera de la Reina i València, a més d'als Països Baixos i Turquia, ha conclòs amb la detenció de 16 persones i el desmantellament de la principal via d'introducció d'estes substancies a Europa a través del port de Barcelona

14 de desembre de 2021.- L'Agència Tributària, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Europol, ha desarticulat una organització criminal internacional establida a Espanya i els Països Baixos, i vinculada amb el càrtel mexicà dels Beltrán Leyva, dedicada, presumptament, a la introducció de cocaïna i metanfetamina a Europa a través del port de Barcelona. Amb esta operació, de la qual investigació s'ha prolongat al llarg de tres anys, s'ha aconseguit la major intervenció de la historia de ‘crystal meth’, amb la captura d'un total de 2.549 quilos de metanfetamina, 1.370 quilos de cocaïna i 17.000 litres de productes químics per a la producció d'estupefaents. L'operació, duta a terme a Barcelona, Tarragona, la localitat toledana de Talavera de la Reina i València, a més d'als Països Baixos i Turquia, ha conclòs amb la detenció de 16 persones.

Amb esta intervenció policial es dóna per desmantellada la principal via d'introducció a Europa d'estes substancies estupefaents a través del Port de Barcelona. Els responsables controlaven una innovadora forma per a introduir la droga, que consistia en crear habitacles ocults en blocs de formigó, convertint-la en difícilment detectable davant els controles portuaris.

Primera fase: comença la investigació el 2017

Les investigacions van començar el 2017 com a resultat dels fluxos d'informació i cooperació policial nacional i internacional sobre una empresa exportadora sospitosa de ser utilitzada pels càrtels mexicans en la introducció d'ingents quantitats d'estupefaents en el continent europeu. D'esta manera, els agents van començar a monitorar una mercantil mexicana que podria estar introduint importants quantitats de substancia estupefaent a Europa a través d'Espanya.

Esta empresa, ubicada a Mèxic, estaria a disposició del càrtel dels Beltrán Leyva, els qui, valent-se d'uns blocs tèrmics de formigó prefabricats destinats a la construcció, ocultaven en el seu interior la droga. Aprofitaven, d'esta manera, la infraestructura de les seues operacions de comerç internacional, provinents d'Amèrica del Sud i Centreamèrica, per a copar el mercat europeu de substancies estupefaents.

Les indagues suggerien que els càrtels mexicans estaven intentant ‘trencar’ o ‘inundar’ el mercat europeu de la famosa substancia estupefaent coneguda com ‘crystal meth’ o metanfetamina. Aprofitant les històriques rutes de la cocaïna que dominaven estaven plegant-se a un nou mercat incipient a Europa amb esta nova substancia que ells mateixos elaboraven en les zones selvàtiques de Mèxic.

Fruit de la coordinació de les agències policials es va tindre coneixement de què, l'any 2019, la Policia dels Països Baixos va intervindre en un magatzem de Róterdam un total de 2.537 quilos de metanfetamina pura (‘crystal meth’). Continuant amb la investigació es va poder detectar un magatzem en la localitat de Utrecht, on s'emmagatzemava un total de 17.000 litres de productes químics per a la producció d'estupefaents. Estes substancies provenien d'una empresa establida a Espanya i encarregada d'introduir la droga per encarregue del càrtel mexicà.

El seu mètode d'ocultació era pràcticament infal·lible. Per fer-ho, utilitzaven blocs de formigó tèrmic cel·lular als quals els practicaven un habitacle oculte en el seu interior, sent d'esta manera difícilment detectables per a tota mena de controles fronterers donada la fermesa i material del producte. En este context, Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, Policia Nacional i Guàrdia Civil van unir esforços per a controlar els moviments de l'empresa responsable d'aquelles partides, establida a Mèxic i a Barcelona, i la qual utilitzava el port de la ciutat comtal per a les seues activitats comercials. Tot això estava coordinat per un ciutadà amb nacionalitat espanyola i mexicana establit a Espanya i que era, a més, el principal responsable del càrtel mexicà al nostre país.

Una vegada que es van agrupar tots els indicis amb el suport de la Fiscalia Especial Antidroga de l'Audiència Nacional es va desenvolupar una investigació detallada sobre l'empresa importadora i els seus moviments a Espanya per a, de manera coordinada amb les autoritats neerlandeses, realitzar una acció conjunta que permetera la identificació de tots els actors implicats en esta operativa de narcotràfic internacional i la seua completa desarticulació.

Es va detectar com l'empresa exportadora al servei dels càrtels de la droga mexicans, aprofitant la conjuntura sanitària provocada per la COVID-19, i creient que els servicis policials espanyols dedicats a la lluita contra la criminalitat organitzada i el tràfic de drogues rebaixarien els seus esforços, va materialitzar l'enviament de dos nous contenidors al port de Barcelona, on les forces i cossos de seguretat de l'Estat van detectar seu entrada i van procedir a la seua inspecció.

Així, després d'eixir del port mercant van anar sotmesos a un seguiment discret per part dels agents fins arribar a una nau industrial de la localitat barcelonina de Sant Boi de Llobregat, on van anar sotmesos a inspecció. Allí van comprovar els agents, després de realitzar perforacions sobre els mateixos, que en el seu interior venia oculta substancia estupefaent, trobant-se en dotze palets dels 36 transportats un total de 834 quilos de cocaïna i dotze quilos de metanfetamina.

Segona fase: nou envie de contenidors

Continuant amb les gestions d'investigació es va detectar un nou envie de contenidors marítims amb destinació Barcelona, pel que es va establir un ferri i permanent control sobre els mateixos amb l'objectiu d'identificar a unes altres persones o empreses que pogueren estar implicades en el seu alliberament, despatx duaner i corresponent recepció.

Finalment, les unitats actuants van procedir a realitzar l'obertura dels dos nous contenidors marítims en el recinte portuari, els quals van eixir de Mèxic. En el seu interior es van trobar els mateixos blocs de formigó tèrmic embalats amb la mateixa cinta blau i el mateix logotip corporatiu de l'empresa mexicana. Una vegada practicada una inspecció sobre seu contingut es va comprovar que a l'interior de diversos d'ells es trobaven ocults múltiples paquets amb substancies estupefaents en el seu interior, els quals, una vegada pesats, van llançar la quantitat de 536 quilos de cocaïna.

Esta metodologia d'ocultació a l'interior dels blocs de formigó demostrava, novament, l'alta capacitat tècnica del càrtel mexicà responsable de la introducció de la droga a Espanya, requerint este mètode d'una gran complexitat i sofisticació per a introduir la droga a l'interior dels blocs en els moments previs a la seua fabricació.

La conclusió d'esta segona fase va permetre que Vigilància Duanera, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia dels Països Baixos aprofundiren en el coneixement dels responsables mexicans de la introducció de la substancia estupefaent, així com d'unes altres persones que pogueren estar involucrades en esta operació, permetent desmantellar una via d'entrada de substancia estupefaent dels càrtels mexicans i aconseguint la captura final de 1.370 quilos de cocaïna i 2.549 quilos de metanfetamina.

Tercera fase: internacionalització de les tirades i registres

A continuació, els cossos policials d'Espanya i els Països Baixos van començar a unir esforços de manera coordinada amb Europol per a desmantellar al complet l'organització. Quedava per desmantellar la part alta de l'organització criminal que s'hauria refugiat als Països Baixos, on seguia controlant les seues inversions i el blanqueig de capitals provinent del tràfic de drogues.

Esta actuació vindria motivada per l'objectiu de colpejar a l'organització criminal, que mantenia totes les seues propietats i guanys intactes en uns altres països. Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil es van desplaçar als Països Baixos per a donar suport als agents neerlandesos en els registres. De la mateixa manera, agents holandesos es van traslladar fins Espanya. D'esta manera, es van practicar de forma simultània en ambdós països dotze registres, procedint-se a la detenció de huit persones, una d'elles a Espanya i set als Països Baixos.

Els resultats finals d'esta explotació van permetre la intervenció e confiscació de tres immobles de luxe als Països Baixos, el bloqueig i intervenció de nou comptes bancaris i d'un total de huit vehicles d'alta gamma.

Quarta fase: emblanquine a Espanya

Quedava pendent determinar l'estructura d'emblanquine de capitals que l'organització criminal disposava a Espanya havent resultat acreditada l'existència de nombrosos moviments bancaris amb origen o destí a Mèxic per elevades quanties, que eren recepcionades pels integrants del càrtel dels Beltrán Leyva. Esta remissió de fons es realitzava mitjançant la col·laboració d'empresaris espanyols establits a Talavera de la Reina i València, els qui havien dissenyat un complex entramat empresarial per a emblanquinar els fons obtinguts mitjançant el tràfic de drogues.

Per una part, es legitimava la recepció dels blocs de formigó tèrmic que eren exportats des de Mèxic. Una vegada a Espanya, les empreses encarregades de recepcionar-los eren les encarregades de donar eixida a aquells blocs de formigó que no portaven en el seu interior substancia estupefaent, contactant per això amb empreses de construcció. Esta tasca els resultava summament difícil per no tractar-se d'un material de construcció molt utilitzat en l'edificació espanyola.

Estos empresaris s'encarregaven, a més, de donar cobertura a l'organització llogant propietats on emmagatzemar aquells blocs, principalment els que no contenien substancia estupefaent en el seu interior. D'aquesta manera, desvinculaven seu estructura d'emblanquine amb el tràfic de drogues perquè en cas que anaren intervinguts per part de la forces i cossos de seguretat de l'Estat, no pogueren vincular-se els seus actius financers i cabals econòmics amb la il·legítima activitat desplegada pel càrtel mexicà.

Per este motiu, a Madrid i Toledo es van localitzar grans quantitats de blocs de formigó que l'organització tenia emmagatzemats, sent igualment inspeccionats. Es tractava d'enviaments que realitzaven sense substancies estupefaents per tal de crear canals segurs d'importació.

D'altra banda, la investigació per emblanquine de capitals va posar de manifest l'emmascarament de grans quantitats de diners procedents d'Unió dels Emirats Àrabs i Hong Kong, que es transferien a Mèxic utilitzant els comptes bancaris de les empreses espanyoles. Estos fons, que molt probablement eren producte del tràfic d'estupefaents, eren ingressats en els comptes bancaris de les empreses investigades i introduïts en el sistema financer espanyol amb destinació Mèxic sense que s'haja pogut concloure el seu origen mercantil.

Una vegada conclosa la investigació es va disposar l'operatiu relatiu a la detenció d'estes persones i es van materialitzar tres diligencies d'entrada i registre en les que es va intervindre gran quantitat de documents incriminatoris i diversos efectes electrònics, així com quatre armes de foc llargs. S'ha efectuat la detenció dels dos investigats.