Operació conjunta de l'Agència Tributària i la Policia Nacional

• Un total de 16 persones han sigut detingudes a Alacant, Barcelona, Málaga i Murcia, algunes de les quals havien sigut condemnades prèviament per delictes violents efectuats a Polònia
• El grup desarticulat va contactar a Espanya amb una dona coneguda pels seus vincles amb el tràfic internacional de cocaïna, amb què van intentar establir una línia d'envie d'estupefaents per via aèria des de Colòmbia fins els Països Baixos
• Durant la investigació, va confiscar un envie de 200 quilograms de marihuana dirigida als països escandinaus, el que va permetre la detenció de cinc persones

8 d'octubre de 2022.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb agents de la Policia Nacional, han desmantellat una organització criminal polonés-danesa dedicada presumptament al tràfic de drogues des d'Espanya fins la resta d'Europa. Un total de 16 persones han sigut detingudes en les localitats malaguenyes d'Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Marbella i Málaga, en els municipis murcians dels Alcázares, Mazarrón i Murcia, en les localitats barcelonines de Premià de Dalt i Barcelona, i en la població alacantina d'Oriola.

Les investigacions van començar durant l'estiu de 2020, quan els agents van rebre una informació confidencial que alertava sobre una dona d'origen colombià que vivia des de feia dècades a Marbella, i que estaria preparant un important envie de cocaïna des d'Amèrica del Sud fins Espanya. Esta dona, que disfrutava d'un alt nivell de vida, vivia en una mansió de més de 3.000 metres quadrats valorada en uns tres milions d'euros.

Degut a la seua alta capacitat econòmica i a les relacions que va tindre en el passat amb importants delinqüents nacionals i estrangers, la investigació es va centrar en ella amb l'objectiu de reunir indicis no només de l'activitat relacionada amb el tràfic de drogues, sinó també amb el blanqueig de capitals que podia derivar dels delictes contra la salut pública que s'estaven investigant. Estes gestions policials van vincular a la investigada amb un home de nacionalitat alemanya que va anar condemnat el 2014 per introduir 200 quilos de cocaïna a Dinamarca, i que hui dia formava part d'una organització polonesa assentada a Espanya, especialitzada en realitzar enviaments de grans quantitats d'estupefaents per carretera des d'Espanya als països nòrdics i centreeuropeus, havent-se identificat enviaments a Alemanya, Polònia, Noruega i Dinamarca, entre d'altres.

El líder del grup comptava amb un ampli historial delictiu

L'organització estava conformada per ciutadans polonesos. Alguns d'ells comptaven amb antecedents en el seu país d'origen per haver pertangut a diferents grups criminals dedicats al tràfic de drogues i que feien ús de la violència en la seua activitat criminal.

Al capdavant d'esta organització se situava un ciutadà danés establit a Barcelona. Este individu comptava amb un ampli historial delictiu en el seu país d'origen, pel que es trobava en el punt de mira de l'autoritat policial de Dinamarca. A més, el seu patrimoni il·lícit, ocult darrere un complex entramat empresarial, era investigat tant per les autoritats espanyoles com per les daneses.

En els més de dos anys que ha durat la investigació, es van recollir indicis sobre un envie de cocaïna per via aèria que els investigats havien preparat a finals de l'any 2020. Per este envie, la investigada hauria rebut una important quantitat de diners en efectiu com avance.

El 2021, els funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Madrid i els agents de la Policia Nacional van localitzar a tres persones dedicades al tràfic de cocaïna a Murcia i Alacant. El seu proveïdor va resultar ser un dels contactes de la dona investigada.

Aquell mateix any es va detectar una compravenda de droga en un pub de Londres. Esta acció havia sigut coordinada per un investigat d'origen britànic que es trobava a Málaga, qui va enviar a un subalterne amb la droga perquè realitzara les gestions amb el clienta.  Esta informació, remesa a través de la National Crime Agency del Regne Unit, va permetre alertar a la Policia Metropolitana de Londres, que va detindre a dos persones quan intercanviaven un quilo de cocaïna i cinc de marihuana.

El febrer de 2022, va confiscar una partida de 200 quilos de cabdells de marihuana que anaven dirigits a Noruega. En esta operació es va detindre a quatre membres de l'organització polonesa, juste quan preparaven l'enviament en una finca de la província de Málaga.

Confiscats una arma i un criptomonedero, a més de diverses drogues

A través dels mecanismes de coordinació policial internacional, es va tindre coneixement de què les autoritats daneses acreditaven que el ciutadà danés estava darrere de l'enviament de 40 quilos de cocaïna rebuts des de Barcelona a mitjan 2020, iniciant-se una cooperació policial destinada a aconseguir que este individu anara jutjat tant a Espanya com a Dinamarca pels seus delictes.

Fruit de l'explotació final es va detindre a onze persones. En els registres realitzats es va intervindre, entre altres productes, una arma curta, més d'un quilo de cocaïna, més d'un quilo i mitjà d'haixix, un criptomonedero i diversos vehicles.